Äskettäinen raportti paljastaa, että yhdysvaltalaiset pankit käsittelivät 312 miljardia dollaria liiketoimia, jotka liittyivät Kiinan rahanpesuihin vuosina 2020-2024, ja korostivat perinteisten rahoituslaitosten merkittävää roolia laittomien rahoitusvirtojen helpottamisessa.
Yhdysvaltain rahoitusrikosten täytäntöönpanoverkosto (FINCEN) analysoi yli 137 000 pankkien salassapitolain raporttia tänä aikana paljastaen, että Yhdysvaltain pankkijärjestelmän kautta kului keskimäärin 62 miljardia dollaria Kiinan rahanpesutoiminnoista. Tämä toiminta on usein sidoksissa kiinalaisten verkkojen ja meksikolaisten huumekartellien väliseen symbioottiseen suhteeseen, jossa kartellit pyrkivät pesemään Yhdysvaltain dollarin huumeiden tuotot ja kiinalaiset jengit pyrkivät hankkimaan Yhdysvaltain dollareita Kiinan valuuttavalvontavalvonnan ohittamiseksi.
Fincenin johtaja Andrea Gacki totesi: ”Nämä verkostot etenevät Meksikossa sijaitsevalle huumekartellille ja ovat mukana muissa merkittävissä maanalaisissa rahan liikkeen järjestelmissä Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.” Raportissa todetaan, että nämä kiinalaiset jengit ovat mukana myös monissa muissa rikollisissa toimissa, kuten ihmiskaupassa, salakuljetuksessa, terveydenhuollon petoksissa, vanhusten väärinkäytöksissä ja kiinteistörahojen pesussa, ja epäilyttävät kiinteistökaupat ovat 53,7 miljardia dollaria.
Huolimatta perinteisiin pankkikanaviin liittyvistä merkittävistä lukuista, kryptovaluuttaa kohtaa usein korotettua valvontaa. Senaatin pankkikomitean jäsen Elizabeth Warren on aikaisemmin vaatinut tiukempia salaustekniikkaa koskevia määräyksiä, joissa todetaan, että ”huonot toimijat kääntyvät yhä enemmän kryptovaluutoihin rahanpesun mahdollistamiseksi”.
Tiedot kuitenkin viittaavat siihen, että rahanpesu perinteisten finanssijärjestelmien kautta ylittää huomattavasti kryptovaluuttojen kanssa. Yhdistyneiden Kansakuntien huume- ja rikollisuustoimisto arvioi, että yli 2 biljoonaa dollaria pestävät maailmanlaajuisesti vuosittain. Vertailun vuoksi Chainalysis raportoi, että viimeisen viiden vuoden aikana laittomat kryptomäärät olivat noin 189 miljardia dollaria.
TRM Labs: n politiikan ja strategisten kumppanuuksien päällikkö Angela Ang totesi: ”Laiton toiminta on vain pieni osa salausekosysteemistä. Arvioimme, että se on alle 1% kryptomäärästä.” Ang lisäsi: ”Fincenin havainnot ovat yhdenmukaisia laajemman mallin kanssa – nämä maanalaiset pankkiverkot toimivat järjestäytyneen rikollisuuden varjojärjestelmänä maailmanlaajuisesti ja toimivat pankkijärjestelmien saumoissa.”
Raportti korostaa, että rahanpesu käteisellä ja perinteisillä pankkijärjestelmillä ylittää merkittävästi kryptovaluuttakanavien kautta kuluneen määrän.
Source: Fincen: Kiinalaiset jengit pesivät 312 miljardia dollaria Yhdysvaltain pankkien kautta
